证券代码：300829      证券简称：金丹科技        公告编号：2025-063 债券代码：123204      债券简称：金丹转债            河南金丹乳酸科技股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息败露的内容的确、准确、竣工，莫得虚 假纪录、误导性讲解或弱点遗漏。   格外教唆： 且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳 分公司（以下简称中登公司）核准的价钱为准； 易所（以下简称深交所）摘牌。捏有东说念主捏有的“金丹转债”存在被质押或被冻结 的，提议在住手转股日前撤消质押或撤消冻结，以免出现因无法转股而被强制 赎回的情形； 板股票相宜性解决要求的，不可将所捏“金丹转债”养息为股票，特提醒投资者 关切不可转股的风险； 债”，将按照 100.40 元/张的价钱强制赎回，因当今“金丹转债”二级商场价钱与赎 回价钱存在很大相反，若被强制赎回，可能面对大额投资蚀本，格外提醒“金丹 转债”捏有东说念主隆重在限期内转股。    自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 6 月 13 日，河南金丹乳酸科技股份有限公司 （以下简称公司）股票已有十五个往未来的收盘价钱不低于“金丹转债”当期转 股价钱（自 2025 年 6 月 3 日起转股价钱由 14.98 元/股养息为 14.93 元/股）的 已触发“金丹转债”的有条件赎回要求（即：在转股期内，如若公司股票在职意 联接三十个往未来中至少十五个往未来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%））。    公司于 2025 年 6 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了 《对于提前赎回“金丹转债”的议案》，结合面前商场及公司自己情况，历程综 合沟通，公司董事会决定欺诈“金丹转债”的提前赎回权益，并授权公司解决层 稳妥后续“金丹转债”赎回的沿途联系事宜。现将“金丹转债”赎回的权衡事项公 告如下：    一、可转债基本情况    （一）可转债刊行情况    字据中国证券监督解决委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《对于快乐河南金 丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕885 号）的决定，公司向不特定对象刊行了 7,000,000 张可转债， 每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数为 700,000,000.00 元，扣除刊行用度 （不含升值税）东说念主民币 10,391,161.37 元，召募资金净额为 689,608,838.63 元，上 述召募资金已到账。大华管帐师事务所(特别泛泛结伙)对资金到位情况进行了审 验，并于 2023 年 7 月 19 日出具了《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对 象刊行可养息公司债券召募资金验资回报》（大华验字2023第 000430 号）。    （二）可转债上市情况    经深圳证券来往所快乐，公司可转债于 2023 年 8 月 2 日起在深圳证券来往 所挂牌来往，债券简称“金丹转债”，债券代码“123204”。    （三）可转债转股期限    本次可转债转股期自本次可转债刊行实现之日（2023 年 7 月 19 日）起满六 个月后的第一个往未来起至本次可转债到期日止，即 2024 年 1 月 19 日至 2029 年 7 月 12 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个往未来；顺延技能 付息款项不另计息）。    （四）可转债转股价钱养息情况    本次刊行的可转债运行转股价钱为 20.94 元/股。 于向下修正可养息公司债券转股价钱的议案》。字据《召募施展书》联系章程 及公司 2024 年第一次临时鼓吹大会的授权，董事会决定将“金丹转债”的转股价 格向下修正为 15.08 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 11 日起奏效。具体 内容详见公司 2024 年 3 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）败露的 《对于向下修正可养息公司债券转股价钱的公告》。 度利润分派的预案》。由于上述利润分派的扩充，字据公司可转债转股价钱调 整的联系要求，“金丹转债”的转股价钱作相应养息，由 15.08 元/股养息为 14.98 元/股，养息后的转股价钱自 2024 年 6 月 4 日（除权除息日）起奏效。具体内容 详见公司 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）败露的 《河南金丹乳酸科技股份有限公司对于可养息公司债券养息转股价钱的公告》。 度利润分派的预案》。由于上述利润分派的扩充，字据公司可转债转股价钱调 整的联系要求，“金丹转债”的转股价钱作相应养息，由 14.98 元/股养息为 14.93 元/股，养息后的转股价钱自 2025 年 6 月 3 日（除权除息日）起奏效。具体内容 详见公司 2025 年 5 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）败露的 《河南金丹乳酸科技股份有限公司对于可养息公司债券养息转股价钱的公告》。    二、可转债有条件赎回要求与触发情况    （一）有条件赎回要求    字据《召募施展书》的权衡商定，“金丹转债”有条件赎回要求如下：    在本次可转债转股期内，如若公司股票联接三十个往未来中至少有十五个 往未来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权按照本 次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的本次可转债。本 次可转债的赎回期与转股期换取，即刊行实现之日满六个月后的第一个往未来 起至本次可转债到期日止。    当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次可转债捏有东说念主捏有的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债往时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个往未来内发生过转股价钱养息的情形，则在养息日前的交 易日按养息前的转股价钱和收盘价钱规划，养息日及之后的往未来按养息后的 转股价钱和收盘价钱规划。    此外，当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000.00 万元时，公司董事会 （或由董事会授权的东说念主士）有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回沿途未 转股的本次可转债。    （二）本次有条件赎回要求触发情况    自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 6 月 13 日技能，公司股票已有十五个往未来 的收盘价钱不低于“金丹转债”当期转股价钱（自 2025 年 6 月 3 日起转股价钱由 转股期内，如若公司股票在职意联接三十个往未来中至少十五个往未来的收盘 价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%））。    三、赎回扩充安排    （一）赎回价钱过火笃定依据    字据公司《召募施展书》中对于有条件赎回要求的联系商定，赎回价钱为    当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；   B：指债券捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指往时票面利率（0.40%）；   t：指当期计息天数（363 天），即从上一个计息日（2024 年 7 月 13 日）起 至本计息年度赎回日（2025 年 7 月 11 日）止的推行日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×363/365=0.40 元/张；   每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.40=100.40 元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分袂捏有东说念主的利息所 得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   截止赎回登记日（2025 年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的举座“金 丹转债”捏有东说念主。   （三）赎回容貌实时辰安排 告，见知“金丹转债”捏有东说念主本次赎回的联系事项。 （2025 年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的“金丹转债”。本次提前赎回 完成后，“金丹转债”将在深交所摘牌。 “金丹转债”捏有东说念主资金账户日，届时“金丹转债”赎回款将通过可转债托管券商 平直划入“金丹转债”捏有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）磋商容貌   权衡部门：公司证券部   权衡电话：0394-3196886   权衡邮箱：zqb@jindanlactic.com   四、公司推行规矩东说念主、控股鼓吹、捏股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高 级解决东说念主员在赎回条件温暖前的六个月内来往“金丹转债”的情况   经自查，公司推行规矩东说念主、控股鼓吹、捏股 5%以上的鼓吹、董事、监事、 高档解决东说念主员在赎回条件温暖前的六个月内不存在来往“金丹转债”的情形。   五、其他需施展的事项 转股呈报。具体转股操作提议债券捏有东说念主在呈报前磋商开户证券公司。 小单元为 1 股；吞并往未来内屡次呈报转股的，将合并规划转股数目。可转债 捏有东说念主央求养息成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及养息为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的权衡章程，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个 往未来内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期轻率利息。 呈报后次一往未来上市畅通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 前赎回金丹转债的核查见解》； 赎回可养息公司债券的法律见解书》。   特此公告。                          河南金丹乳酸科技股份有限公司                                           董事会